Nieuws

Er ging gewoon geen bel rinkelen

Geplaatst op

EVOA Jurisprudentie

Het komt regelmatig voor dat een vennootschap verdacht wordt van een strafbaar feit omdat de bestuurder(s) of medewerkers van de vennootschap niet voldoende acht hebben geslagen op aanwijzingen dat ergens in de handelsketen wordt gefraudeerd. Dat gebeurde Lees verder

Fenex voorwaarden

Geplaatst op

Arbitraal beding

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 december jl. uitspraak gedaan in een zaak over toepasselijkheid van het arbitraal beding in de Fenex-condities. De douane-expediteur wordt verweten Lees verder

Begrip ‘deelnemen’ in artikel 203 CDW

Geplaatst op

Om in de gaten te houden:

Verzoek aan het Hof van Justitie om uitleg over reikwijdte van het begrip deelnemen in artikel 203 CDW, als grondslag voor aansprakelijkheid voor een douaneschuld. Zaak nummer C-454/10 “Oliver Jestel”.

Te veel contant geld

Geplaatst op

Wie moet de herkomst bewijzen?

Ik word met enige regelmaat gevraagd om cliënten bij te staan die met te veel contant geld zijn aangehouden. Als u met € 10.000 of meer aan contant geld reist, moet u daarvan aangifte doen. [€ 9.999 mag, maar € 10.000 is te veel].  Van een verdachte, die te veel contant geld bij zich heeft,  mag worden Lees verder

Expediteur vordert bankgarantie voor aanstaande douaneschuld

Geplaatst op

Niet te vroeg; niet te laat

Een aantal T-1 documenten zijn niet correct (vals) gezuiverd. De douane-expediteur verwacht daarom een UTB  te zullen ontvangen en vordert van zijn opdrachtgever zekerheidsstelling(een bankgarantie). De expediteur besluit om geen risico te lopen en legt ook conservatoir beslag op goederen van zijn opdrachtgever. Lees verder