De boetebedragen in deze richtlijn zijn geïndexeerd met 15 procent. Op grond van deze verordening liquide middelen (nr. 1889/2005) moeten alle natuurlijke personen die het grondgebied van Lees verder
Het komt regelmatig voor dat een vennootschap verdacht wordt van een strafbaar feit omdat de bestuurder(s) of medewerkers van de vennootschap niet voldoende acht hebben geslagen op aanwijzingen dat ergens in de handelsketen wordt gefraudeerd. Dat gebeurde Lees verder
De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 december jl. uitspraak gedaan in een zaak over toepasselijkheid van het arbitraal beding in de Fenex-condities. De douane-expediteur wordt verweten Lees verder
Verzoek aan het Hof van Justitie om uitleg over reikwijdte van het begrip deelnemen in artikel 203 CDW, als grondslag voor aansprakelijkheid voor een douaneschuld. Zaak nummer C-454/10 “Oliver Jestel”.
Ik word met enige regelmaat gevraagd om cliënten bij te staan die met te veel contant geld zijn aangehouden. Als u met € 10.000 of meer aan contant geld reist, moet u daarvan aangifte doen. [€ 9.999 mag, maar € 10.000 is te veel]. Van een verdachte, die te veel contant geld bij zich heeft, mag worden Lees verder
Een aantal T-1 documenten zijn niet correct (vals) gezuiverd. De douane-expediteur verwacht daarom een UTB te zullen ontvangen en vordert van zijn opdrachtgever zekerheidsstelling(een bankgarantie). De expediteur besluit om geen risico te lopen en legt ook conservatoir beslag op goederen van zijn opdrachtgever. Lees verder
