Te veel contant geld

Ik word met enige regelmaat gevraagd om cliënten bij te staan die met te veel contant geld zijn aangehouden. Als u met € 10.000 of meer aan contant geld reist, moet u daarvan aangifte doen. [€ 9.999 mag, maar € 10.000 is te veel].  Van een verdachte, die te veel contant geld bij zich heeft,  mag worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld. Dat betekent volgens de Hoge Raad echter niet, dat het dan dus maar aan de verdachte is om aannemelijk te maken dat het geld niet van een misdrijf afkomstig is. Als een verklaring weliswaar rammelt, maar een legale herkomst niet is uitgesloten, is het aan het OM, om aan te tonen dat het geld wél uit een enig misdrijf afkomstig is. Zie hieromtrent het recente arrest van de Hoge Raad van 13 juli 2010 (nummer 08/01422)